25.9 C
Hong Kong
2021年 10月 19日 星期二
首頁 標籤 洗黑錢

專題: 洗黑錢

612基金受國安處調查 葛珮帆促調查有否洗黑錢

612人道支援基金(612基金)早前宣布即時起暫停接受捐款,直至另行通知。民建聯的葛珮帆在周三(8日)於立法會向財經事務及庫務局局長許正宇質詢,問到會否制定法例,規管籌集資...

海關拘捕6人 涉及洗黑錢25億元

  海關偵破一個洗黑錢集團,拘捕6名男女,涉及金額達25億元,海關相信已成功瓦解該集團。 涉案6人年齡介乎23至50歲,海關指他們在2018年1月至202...

警方破獲跨國洗黑錢案涉款63億 拘捕7名銀行職員

警方周二(19日)破獲歷來最大宗洗黑錢案,涉及款項達63億元。警方拘捕7人包括5男2女,年齡介乎30至37歲,他們是任職或曾任銀行職員,部分人任職銀行客戶經理。 據報道,警方...

海關偵破洗黑錢案件 涉及8.8億元

香港海關在本月9日採取代號「捕風2020」的執法行動,成功瓦解一個涉及金錢服務經營者及離岸公司的懷疑清洗黑錢集團,案中涉及的可疑匯款達8.8億元。行動中,海關拘捕四人,並凍結涉案持...

警方偵破洗黑錢案件拘11人 包括一名23歲男警

警方偵破一宗懷疑「洗黑錢」案件,拘捕8男3女,年齡19至30歲,包括一名23歲男警,現時已經停職。 據報道,警方指他們涉嫌在去年3月至今年10月,洗黑錢逾2.1億,每個戶口的...

海關偵破逾30億元清洗黑錢案 歷來最大宗

海關日前偵破一宗懷疑洗黑錢案,涉款超過30億,金額成為海關處理同類案件中歷來最高。海關拘捕6人,年齡介乎25歲至62歲,其中5人來自同一個家庭,另一名為本地找換店負責人。 ...

海關破獲約1.9億跨境走私凍肉及洗黑錢案

香港海關於8月中旬採取代號「海晴」的執法行動,成功搗破一個跨境走私凍肉及清洗黑錢集團,拘捕十三人。案中檢獲的凍肉,以及凍結和考慮充公的資產總值約1億9000萬元,為海關過去五年以來...

【捐款變黑錢】警方稱搗破一宗「洗黑錢」案件 拘4男女凍結...

警方於今日(19日)旁晚時分舉行記者會,交待今日聲稱搗破一宗「洗黑錢」案件。警方毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基會見記者時指,行動中警方共拘捕3男1女包括一間空殼公司的股東兼...

【逃犯條例】陳同佳最快下周三獲釋 傳願赴台自首

反對《逃犯條例》修訂的爭議仍未平息,但事件主角之一的青年陳同佳最快下周三(23日)獲釋提。據悉,陳同佳在牧師勸服下,同意獲釋後與家人短聚再赴台灣自首,但希望台灣當局不會判處他死刑。...

紀曉波被爆洗黑錢近5000億港元 吳佩慈起訴相關傳媒

近日網傳百億富豪紀曉波因涉洗黑錢近5000億港元在香港被抓。8日,女友吳佩慈發佈律師聲明,稱:「針對不良媒體對我們一家人長期的不實報導,已正式起訴,不再容忍。」8日下午,名為「...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!