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2019年 11月 14日 星期四
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專題: 洗錢

洗黑錢威脅大 逾9萬宗可疑交易創5年新高

政府今日公佈香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告,內容指出香港作為國際金融中心,與內地關係緊密,故會面對詐騙及毒品等罪行帶來的洗錢威脅,而2017年的可疑交易報告亦逾9.2萬宗...

宋丹丹前夫英達官二代身分曝光

內地著名導演英達因涉嫌洗錢在美國被捕,或將面臨長達10年的牢獄之災。 英達除因著名導演的身份被人廣泛熟知外,其還是笑星宋丹丹的前夫。而其還有一重身份則是「官二代」。 英達的...

導演英達美國涉嫌洗錢被捕

內地女演員宋丹丹前夫、中國導演英達在美國因涉嫌洗錢被捕。據檢控書認罪書,英達於2月16日在康州聯邦法庭達成和解,對「刻意規避申報要求」、「進行現金拆分」等違法行為認罪,放棄庭審機會...
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