海關拘捕6人 涉及洗黑錢25億元

 

海關偵破一個洗黑錢集團,拘捕6名男女,涉及金額達25億元,海關相信已成功瓦解該集團。

海關人員於行動中檢取的部分手提電話、銀行保安編碼器和支票簿。

涉案6人年齡介乎23至50歲,海關指他們在2018年1月至2020年2月期間,在本港多間銀行開設大約60個個人帳戶,處理涉及超過2600宗可疑交易。海關表示,其中4名骨幹成員,有3人來自同一家庭,另一人是一間找換店的司機,他亦是被捕女子的前同事。

海關又指,這些戶口交易存款大多來自無業務的空殼公司,再以現金或本票方式提走,相信涉及犯罪得益,是典型洗黑錢方式。亦指網上有許多聲稱「搵快錢」、「兼職在家工作」、「無需本金」的求職及招攬廣告,呼籲求職者要小心戶口被利用作洗黑錢,因可能被要求借出銀行戶口處理單據。

【#有禮送】下載 @ 流動新聞 📱手機APP!玩遊戲
💌送你《祟光》現金券
💌送你《鴻福堂》現金券
💌送你《百佳》現金券
🍺送你德國手工啤
👉👉一玩即知中咩獎!🤟