警方破獲跨國洗黑錢案涉款63億 拘捕7名銀行職員

(資料圖片)

警方周二(19日)破獲歷來最大宗洗黑錢案,涉及款項達63億元。警方拘捕7人包括5男2女,年齡介乎30至37歲,他們是任職或曾任銀行職員,部分人任職銀行客戶經理。

據報道,警方商業罪案調查科指,案件源於2017年一宗在英國的電郵騙案展開調查,發現有受害公司的款項經英國銀行轉至本地公司銀行戶口,之後發現該戶口持有人原來受僱於一個跨國經濟犯罪集團,並多次收取報酬在香港開設銀行戶口,作不法用途。

警方指,在2017年2018年間,犯罪集團安排16名內地及比利時人來港,本地主腦安排在本地銀行開設14個公司戶口,偽造身份證明文件、虛假的公司資料、營業額及銷售合同等文書,亦串通7名本地銀行職員逃避審查,利用虛假文書設戶。警方亦發現,14個銀行戶口在2017年至2020年間共處理63億元,當中其中一個戶口於2018年至2019期間處理約33億元,相關款項來自意大利、越南、德國等地。警方相信該集團已運作約五年。

【#有禮送】下載 @ 流動新聞 📱手機APP!玩遊戲
💌送你《祟光》現金券
💌送你《鴻福堂》現金券
💌送你《百佳》現金券
🍺送你德國手工啤
👉👉一玩即知中咩獎!🤟