歷來最大宗清洗黑錢案 海關再拘一名女董事

海關本月採取代號「獵影」的執法行動,成功瓦解一個大型清洗黑錢集團,並拘捕一個家庭的五名成員及一名找換店持牌人。海關人員今日(923日)再拘捕一間本地貿易公司的35歲女董事,懷疑與早前案中被拘捕家庭成員串謀參與洗黑錢活動。整宗清洗黑錢案件涉款已超過三十四億元。

海關人員跟進調查上述清洗黑錢案件期間,發現一間本地貿易公司及其董事於二一八年至二一九年曾進行涉款超過四億元的大額交易,當中部分交易與早前被拘捕的家庭成員有關,懷疑該名董事利用其公司及個人銀行帳戶與涉案家庭成員串謀參與洗黑錢活動。

案件仍在調查中,被捕女子現正保釋候查,海關不排除稍後會有更多人被捕。

海關再次提醒市民利用個人銀行戶口處理來歷不明款項,無論有否涉及金錢報酬,均有機會觸犯洗黑錢罪。

根據《有組織及嚴重罪行條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款五百萬元及監禁14年,而相關犯罪得益亦可被沒收。

海關圖片
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