海關偵破逾30億元清洗黑錢案 歷來最大宗

海關日前偵破一宗懷疑洗黑錢案,涉款超過30億,金額成為海關處理同類案件中歷來最高。海關拘捕6人,年齡介乎25歲至62歲,其中5人來自同一個家庭,另一名為本地找換店負責人。

海關人員於行動中檢取的部分手提電話、銀行保安編碼器及已簽署的支票簿。

海關上周四(10日)採取代號「獵影」行動,海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,分別在港島九龍4個住宅和一間找換店,拘捕6人,當中5人來自同一家庭。初步調查顯示,涉案家庭自2018年起先後於本地多間銀行開設過百個個人銀行帳戶,處理合共超過三十億元懷疑犯罪得益,當中找換店持牌人涉及款項一億七千萬元。

涉案的部分銀行保安編碼器。

海關已即時凍結該家庭3000萬資產,包括1500萬銀行存款,以及兩個分別為700萬及800萬的物業,並在星期五即時吊銷涉事找換店牌照。海關在行動中檢獲多部電腦,大量保安編號、借據,以及第三者預先簽名支票,會循已簽名支票查出戶口擁有人,不排除更多人被捕。

涉案的部分已簽署支票簿。
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