洗黑錢威脅大 逾9萬宗可疑交易創5年新高

政府今日公佈香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告,內容指出香港作為國際金融中心,與內地關係緊密,故會面對詐騙及毒品等罪行帶來的洗錢威脅,而2017年的可疑交易報告亦逾9.2萬宗,創5年新高。香港政府亦積極打擊洗錢,該方面的能力在報告中被評為達中高水平。

報告指香港作為國際金融中心,會面對詐騙及毒品等罪行帶來的洗錢威脅位於中環金融街國際金融中心二期的金管局總部。(網上圖片)

報告指,本地及跨境洗錢集團會利用香港高度自由及具效率的金融體系犯案,犯罪集團通常利用公司銀行戶口及兌換店作為洗錢途徑。洗錢集團亦會透過成立空殼公司,通常把非法得益存入銀行戶口、或投資房地產或股票,以清洗犯罪得益。政府發言人指,香港多年來推行穩健及成熟的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度。有關風險評估的目的,是協助政府制定更具針對性的措施,而過往一年,立法會亦通過了四條主體法例,針對評估所辨識的風險。

報告又指,香港有面對出現資助境外恐怖主義活動的威脅,但至今未有恐怖分子資金籌集的個案被證實,故威脅屬中低水平。

有關風險評估報告已上載至www.fstb.gov.hk/fsb/aml/tc/risk-assessment.htm

 

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